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標題：中華資安本公司董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-02-21

股票代號：7765

公司名稱：中華資安

發言時間：2025-02-21 17:06:57

說明：
1.董事會決議日期:114/02/21
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部國際會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　(1)本公司113年度營業報告
　(2)本公司113年度審計委員會查核報告
　(3)本公司113年度董監及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
　(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
　(2)本公司113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
　(1)修正「公司章程」案
　(2)修正「取得或處分資產處理程序」案
　(3)初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄
　　 現金增資優先認股之權利案
　(4)解除現任董事競業行為之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無