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標題：東方風能 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事 當選名單及董事變動達1/3

日期：2024-12-20

股票代號：7786

公司名稱：東方風能

發言時間：2024-12-20 17:25:40

說明：
1.發生變動日期:113/12/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 陳柏霖
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧
董事 王海翎
監察人 陳宗富
監察人 林志鴻
4.舊任者簡歷:
董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹/東方風能科技股份有限公司管理部經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧/東方風能科技股份有限公司營運協理兼
法務長
董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事
監察人 陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理
監察人 林志鴻/宏華營造股份有限公司財務經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 陳柏霖
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富
董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻
董事 王海翎
獨立董事 王慧英
獨立董事 楊盤江
獨立董事 周信輝
獨立董事 吳盟分
6.新任者簡歷:
董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻/宏華營造股份有限公司財務部經理
董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事
獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事
獨立董事 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、
獨立董事 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授
獨立董事 吳盟分/台灣車聯網產業協會理事長、曾任臺灣港務公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事 陳柏霖，選任時持有股數:1,725,652 股
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦，選任時持有股數:68,168,000 股
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富，選任時持有股數:68,168,000 股
董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻，選任時持有股數:68,168,000 股
董事 王海翎，選任時持有股數:17,700,000 股
獨立董事 王慧英，選任時持有股數: 0 股
獨立董事 楊盤江，選任時持有股數: 0 股
獨立董事 周信輝，選任時持有股數: 0 股
獨立董事 吳盟分，選任時持有股數: 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/7/29~114/7/28
11.新任生效日期:113/12/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。